Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget en anden gerningsmand til den massive, AirBit Club, som siges at være en promotor på højt niveau af multi-level marketingordningen.
Anmeldt tirsdag blev Karina Chairez anklaget på grund af hendes rolle i at fremme ordningen som en uregistreret mægler. Kommissionen hævdede, at hun samlede investorer til den bedrageriske ordning ved hjælp af sociale medieplatforme og holdt personlige møder.
Sagen mod hende hævdede, at hun samlede store summer af penge til den lyssky investeringsordning, uden at nævne det nøjagtige beløb. Hun placerede sig selv i toppen af investeringssvindelpyramiden og modtog store kompensationer fra salget af AirBit-værdipapirer.
Suggested articles
EuropeFX tilføjer nye teknologiaktier, indeks til diverse udbudGå til artikel >>
Reguleringsmyndigheden kræver et påbud, tilbagebetaling og forudbetalte renter samt civilretlige sanktioner fra Chairez.
En ordning af en serie Ponzi-svindlere
AirBit Club opfordrede investorer til at abonnere på deres pakker med løfte om afkast, der blev udbetalt i op til tre hundrede dage. De investerede penge blev angiveligt brugt til at betale for udstyr/software til minedrift af kryptovalutaer og dets tilknyttede virksomheder.
I virksomhedens forretningsmodel underskriver en bruger en AirBit Club-konto og køber et abonnement eller en medlemskabsplan kontant. Hver pakke har en anden cyklus, volumen og anslået fortjeneste.
Som ved enhver klassisk investeringssvindel fordoblede de oprindelige investorer deres penge. Ordningen er imidlertid svigagtig selv ved første øjekast i betragtning af den stigende sværhedsgrad for Bitcoin-minedrift.
Promotorer af ordningen målrettede hovedsageligt latinx- og spansktalende samfund og lokkede dem ind i den svigagtige investering med ekstremt høje afkast.
De amerikanske myndigheder havde allerede længe haft deres radar på denne svigagtige ordning. Tidligere i år blev de to grundlæggere af ordningen sammen med tre andre samarbejdspartnere sigtet af justitsministeriet.
Interessant nok har AirBit-stifterne en fortid med hensyn til at drive Ponzi-ordninger, da de for tre år siden blev idømt en bøde på 1,4 millioner dollars for at drive Vizinova, en anden bedragerisk ordning.