Die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat eine weitere Täterin des massiven AirBit-Clubs angeklagt, die eine hochrangige Promoterin des Multi-Level-Marketing-Systems sein soll.
Wie am Dienstag bekannt wurde, wurde Karina Chairez wegen ihrer Rolle bei der Förderung des Systems als nicht registrierte Maklerin angeklagt. Die Kommission wirft ihr vor, über Social-Media-Plattformen und persönliche Treffen Investoren für das betrügerische System geworben zu haben.
In der Klage gegen sie wird behauptet, sie habe große Geldsummen für das dubiose Investitionssystem gesammelt, ohne den genauen Betrag zu nennen. Sie positionierte sich selbst an der Spitze der Pyramide des Anlagebetrugs und erhielt hohe Entschädigungen aus dem Verkauf von AirBit-Wertpapieren.
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Die Aufsichtsbehörde fordert von Chairez eine Unterlassungsverfügung, Rückerstattung und Vorfälligkeitszinsen sowie zivilrechtliche Strafen.
Ein Betrug eines Serien-Ponzi-Betrügers
AirBit Club warb bei Anlegern um die Zeichnung von Paketen mit dem Versprechen von Renditen, die bis zu dreihundert Tage lang gezahlt werden. Das investierte Geld wurde angeblich verwendet, um für Kryptowährungs-Mining-Ausrüstung/Software und die angeschlossenen Unternehmen zu bezahlen.
In seinem Geschäftsmodell meldet ein Benutzer ein AirBit Club-Konto an und kauft ein Abonnement oder einen Mitgliedsplan in bar. Jedes Paket hat einen anderen Zyklus, ein anderes Volumen und einen anderen geschätzten Gewinn.
Wie bei jedem klassischen Anlagebetrug haben die Erstinvestoren ihr Geld verdoppelt. Angesichts der zunehmenden Schwierigkeit des Bitcoin-Minings ist das System jedoch schon auf den ersten Blick betrügerisch.
Die Promotoren des Systems zielten vor allem auf die lateinamerikanische und spanischsprachige Gemeinschaft ab und lockten sie mit extrem hohen Renditen in das betrügerische Investment.
Die US-Behörden hatten dieses betrügerische System bereits seit langem im Visier. Anfang dieses Jahres wurden die beiden Gründer des Systems zusammen mit drei weiteren Mitarbeitern vom Justizministerium angeklagt.
Interessanterweise haben die Gründer von AirBit eine Vorgeschichte in Bezug auf Schneeballsysteme, da sie vor drei Jahren zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,4 Millionen Dollar verurteilt wurden, weil sie Vizinova, ein weiteres betrügerisches System, betrieben hatten.