La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a otro autor del masivo AirBit Club, que se dice que es un promotor de alto nivel del esquema de marketing multinivel.
Anunciado el martes, Karina Chairez fue acusada por su papel en la promoción del esquema como un corredor no registrado. La comisión alegó que reunió inversores para el esquema fraudulento utilizando plataformas de medios sociales e hizo reuniones en persona.
La demanda contra ella alegó que recaudó grandes sumas de dinero para el esquema de inversión turbio, sin mencionar la cantidad exacta. Se situó en la cúspide de la pirámide del fraude de inversión y recibió fuertes compensaciones por la venta de valores de AirBit.
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El regulador solicita a Chairez medidas cautelares, restitución e intereses de demora, además de sanciones civiles.
Un esquema de estafadores Ponzi en serie
AirBit Club solicitaba a los inversores que se suscribieran a sus paquetes con la promesa de obtener rendimientos pagados hasta en trescientos días. El dinero invertido se utilizaba supuestamente para pagar equipos/software de minería de criptomonedas y sus afiliados.
En su modelo de negocio, un usuario se registra en una cuenta de AirBit Club y compra un plan de suscripción o membresía en efectivo. Cada paquete tiene un ciclo, un volumen y un beneficio estimado diferentes.
De forma similar a cualquier fraude de inversión clásico, los inversores iniciales duplicaron su dinero. Sin embargo, el esquema es fraudulento incluso a primera vista, dada la creciente dificultad de la minería de Bitcoin.
Los promotores del esquema se dirigieron principalmente a las comunidades latinas y de habla hispana, atrayéndolos a la inversión fraudulenta con rendimientos extremadamente altos.
Las autoridades estadounidenses ya tenían su radar en este esquema fraudulento desde hace mucho tiempo. A principios de este año, los dos fundadores del esquema, junto con otros tres asociados, fueron acusados por el departamento de justicia.
Interesantemente, los fundadores de AirBit tienen un historial de manejo de esquemas Ponzi ya que fueron multados con 1,4 millones de dólares hace tres años por manejar Vizinova, otro esquema fraudulento.