Vuonna 2003 Lancer Groupin sijoittajat haastoivat Citcon oikeuteen, koska sen väitettiin levittäneen tietoisesti ”harhaanjohtavia” nettovarallisuusarvoja koskevia lausuntoja. Citco ilmoitti lopulta sijoittajille, että se luopuu Lancerin rahastojen hallinnoijan tehtävistä, mutta ei antanut selitystä. Vaikka Citco viittasi siihen, että se oli pyytänyt Lancerin hallitukselta lausuntoja arvostusten asianmukaisuudesta, tuomari Shira Scheindlin kirjoitti: ”Vaikka nämä toimet osoittavat Citco Groupin kyseenalaistaneen luvut, ne voidaan tulkita myös Citco Groupin pyrkimykseksi suojella omaa osuuttaan prosessissa”. Lopulta Citco sopi asian sijoittajien kanssa.
Vuonna 2013 kolme louisianalaista eläkejärjestelmää, jotka olivat sijoittaneet 100 miljoonaa dollaria hedge-rahastoon, joka lupasi korkeaa tuottoa pienellä riskillä, haastoi kauppaa hallinnoineen Citcon oikeuteen. Kanteessa väitettiin, että Citco kertoi eläkevakuutusyhtiön edunvalvojille, että heidän sijoituksensa kasvatti arvoa, vaikka tämä ei pitänyt paikkaansa, sillä Citco johti sijoittajia harhaan sijoituksen varojen todellisesta arvosta.
Maaliskuussa 2015 Roger Corman ja hänen vaimonsa nostivat Citcoa vastaan kanteen, jossa he vetosivat muun muassa luottamusvelvollisuuden laiminlyöntiin, vilpillisiin tekoihin, vääränlaiseen tietojen antamiseen ja perusteettomaan rikastumiseen väittäen, että he menettivät loppujen lopuksi jopa 60 miljoonaa dollaria, mikä johtui rahastoa hallinnoineen Citcon epäasiallisista toimista ja toimimatta jättämisestä.
Ponzi-huijaaja Bernard Madoffin suurimman ”feeder-rahastojen” ylläpitäjän Fairfield Greenwich Groupin sijoittajat nostivat kanteen Citcoa vastaan asiassa Anwar v. Fairfield Greenwich Yhdysvaltain piirituomioistuimen New Yorkin eteläisen piirin tuomari Shira Scheindlinin edessä. Sijoittajat väittivät, että Citcon olisi pitänyt laskea itsenäisesti rahastojen nettovarallisuusarvot ja toimittaa ne osakkeenomistajille, mutta sen sijaan: ”Citco luotti sokeasti ja piittaamattomasti Madoffin ja rahastojen toimittamiin tietoihin laskiessaan ja levittäessään rahastojen NAV:ia … vaikka nämä tiedot olivat ilmeisen virheellisiä.” Citcoa syytettiin siitä, että se ei seurannut ja arvostanut asianmukaisesti Fairfield Greenwichin sijoituksia, joista yli 7 miljardia dollaria lähetettiin Bernard L. Madoff Investment Securities LLC:lle. Sijoittajat sanoivat kärsineensä suuria tappioita Citcon petoksesta ja huolimattomuudesta, kun Madoffin Ponzi-huijaus paljastui joulukuussa 2008. Elokuussa 2015 Citco suostui maksamaan 125 miljoonaa dollaria sopiakseen väitteistä, joiden mukaan se johti sijoittajia harhaan ja sai heidät sijoittamaan Fairfield Greenwich Groupiin. Sovinto oli suurin Madoffin huijaukseen liittyvä hallinnoijan tai säilytysyhteisön kanssa tehty sovinto.