Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on nostanut syytteen toisesta massiivisen AirBit Clubin tekijästä, jonka sanotaan olevan monitasoisen markkinointijärjestelmän korkeatasoinen promoottori.
Tiistaina julkistettu Karina Chairez asetettiin syytteeseen hänen roolinsa järjestelmän edistämisessä rekisteröitymättömänä meklarina. Komissio väitti, että hän keräsi sijoittajia petolliseen järjestelmään hyödyntäen sosiaalisen median alustoja ja piti henkilökohtaisia tapaamisia.
Kanteessa häntä vastaan väitettiin, että hän keräsi suuria rahasummia hämärää sijoitusjärjestelmää varten mainitsematta tarkkaa summaa. Hän asettui sijoitushuijauksen pyramidin huipulle ja sai suuria korvauksia AirBit-arvopapereiden myynnistä.
Suositeltavat artikkelit
EuropeFX lisää uusia teknologiaosakkeita, indeksiä monipuoliseen tarjontaanSeuraavaan artikkeliin >>
Viranomainen hakee Chairezilta kieltotuomiota, vahingonkorvauksen palauttamista ja ennakkoon tuomittujen korkojen maksamista sekä siviilioikeudellisia seuraamuksia.
Sarjan Ponzi-huijareiden järjestelmä
AirBit Club pyysi sijoittajia tilaamaan pakettejaan lupaamalla jopa kolmesataa päivää maksettuja tuottoja. Sijoitetuilla rahoilla väitettiin maksettavan kryptovaluutan louhintalaitteita/ohjelmistoja ja sen tytäryhtiöitä.
Bisnesmallissa käyttäjä kirjautuu AirBit Clubin tilille ja ostaa tilaus- tai jäsenyyspaketin käteisellä. Jokaisella paketilla on erilainen sykli, volyymi ja arvioitu voitto.
Kuten missä tahansa klassisessa sijoitushuijauksessa alkuperäiset sijoittajat kaksinkertaistivat rahansa. Järjestelmä on kuitenkin petollinen jo ensisilmäyksellä, kun otetaan huomioon Bitcoinin louhinnan vaikeuden lisääntyminen.
Systeemin promoottorit kohdistivat toimintansa lähinnä latinalaisamerikkalaisiin ja espanjankielisiin yhteisöihin ja houkuttelivat heidät mukaan petolliseen sijoittamiseen erittäin korkeilla tuotoilla.
Yhdysvaltalaiset viranomaiset olivat jo pitkään tutkassaan tämän petollisen järjestelmän suhteen. Aiemmin tänä vuonna oikeusministeriö nosti syytteen järjestelmän kahta perustajaa ja kolmea muuta kumppania vastaan.
Interenkiintoista on, että AirBitin perustajilla on aiempaa kokemusta Ponzi-huijausten pyörittämisestä, sillä he saivat kolme vuotta sitten 1,4 miljoonan dollarin sakot Vizinovan pyörittämisestä, toisesta petollisesta järjestelmästä.