La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a inculpé un autre auteur de l’AirBit Club massif, qui serait un promoteur de haut niveau du schéma de marketing multi-niveau.
Annoncé mardi, Karina Chairez a été inculpée en raison de son rôle dans la promotion du schéma en tant que courtier non enregistré. La commission allègue qu’elle a rassemblé des investisseurs pour le stratagème frauduleux en utilisant des plateformes de médias sociaux et en organisant des réunions en personne.
La poursuite contre elle allègue qu’elle a rassemblé d’importantes sommes d’argent pour le stratagème d’investissement louche, sans mentionner le montant exact. Elle s’est positionnée au sommet de la pyramide de la fraude à l’investissement et a reçu de lourdes compensations de la vente de titres AirBit.
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Le régulateur demande à Chairez une injonction, un dégorgement et des intérêts avant jugement, ainsi que des pénalités civiles.
Schéma d’une série d’escrocs de Ponzi
AirBit Club a sollicité les investisseurs pour qu’ils souscrivent à leurs forfaits sur la promesse de rendements payés jusqu’à trois cents jours. L’argent investi aurait été utilisé pour payer des équipements/logiciels de minage de crypto-monnaies et ses affiliés.
Dans son modèle économique, un utilisateur signe pour un compte AirBit Club et achète un abonnement ou un forfait en espèces. Chaque forfait a un cycle, un volume et un bénéfice estimé différents.
Comme pour toute fraude classique à l’investissement, les investisseurs initiaux ont doublé leur argent. Cependant, le schéma est frauduleux même à première vue, étant donné la difficulté croissante du minage du bitcoin.
Les promoteurs du schéma ciblaient principalement les communautés latinx et hispanophones, les attirant dans l’investissement frauduleux avec des retours extrêmement élevés.
Les autorités américaines avaient déjà leur radar sur ce schéma frauduleux depuis longtemps. Au début de l’année, les deux fondateurs du système, ainsi que trois autres associés, ont été inculpés par le ministère de la Justice.
Il est intéressant de noter que les fondateurs d’AirBit ont des antécédents en matière de systèmes de Ponzi, puisqu’ils ont été condamnés à une amende de 1,4 million de dollars il y a trois ans pour avoir géré Vizinova, un autre système frauduleux.
Les autorités américaines avaient déjà repéré ce système frauduleux depuis longtemps.