Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) vádat emelt a masszív, AirBit Club egy másik elkövetője ellen, aki állítólag a multi-level marketing rendszer magas szintű promótere volt.
A kedden bejelentett Karina Chairez ellen vádat emeltek, mert be nem jegyzett brókerként szerepet játszott a rendszer népszerűsítésében. A bizottság azt állította, hogy a közösségi médiaplatformok felhasználásával gyűjtött befektetőket a csalárd rendszerhez, és személyes találkozókat tartott.
Az ellene indított perben azt állították, hogy nagy összegeket gyűjtött a kétes befektetési rendszerhez, a pontos összeg említése nélkül. A befektetési csalás piramisának csúcsára pozícionálta magát, és az AirBit értékpapírok eladásából komoly kártérítéseket kapott.
A javasolt cikkek
A EuropeFX új technológiai részvényekkel, indexszel bővíti a változatos kínálatotA cikkhez >>
A szabályozó hatóság a Chaireztől jogsértés megszüntetését, kártalanítást és előzetesen megállapított kamatokat, valamint polgári jogi büntetést követel.
Sorozatos Ponzi csalók rendszere
AirBit Club akár háromszáz napon keresztül fizetett hozam ígéretével arra kérte a befektetőket, hogy iratkozzanak fel a csomagjaikra. A befektetett pénzt állítólag kriptovaluta-bányászati berendezések/szoftverek és a társvállalatok fizetésére fordították.
Az üzleti modellben a felhasználó aláír egy AirBit Club-fiókot, és készpénzben vásárol egy előfizetést vagy tagsági csomagot. Minden csomagnak más-más ciklusa, mennyisége és becsült nyeresége van.
Hasonlóan bármelyik klasszikus befektetési csaláshoz, a kezdeti befektetők megduplázták a pénzüket. A rendszer azonban már első ránézésre is csalárd, tekintettel a Bitcoin-bányászat egyre növekvő nehézségére.
A rendszer hirdetői főként a latin-amerikai és spanyol nyelvű közösségeket célozták meg, rendkívül magas hozamokkal csalogatva őket a csalárd befektetésbe.
Az amerikai hatóságok már régóta figyelték ezt a csalárd rendszert. Az év elején a rendszer két alapítóját három másik társával együtt az igazságügyi minisztérium vádat emelt ellenük.
Az AirBit alapítóinak érdekes módon van múltja a Ponzi-rendszerek működtetésében, mivel három évvel ezelőtt 1,4 millió dollárra büntették őket egy másik csalárd rendszer, a Vizinova működtetéséért.