De US Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een andere dader van de massale AirBit Club aangeklaagd, die een promotor op hoog niveau van de multi-level marketing regeling zou zijn.
Announced on Tuesday, Karina Chairez werd aangeklaagd vanwege haar rol in het promoten van de regeling als een niet-geregistreerde makelaar. De commissie beweerde dat ze investeerders verzamelde voor de frauduleuze regeling door gebruik te maken van sociale mediaplatforms en persoonlijke bijeenkomsten te houden.
De rechtszaak tegen haar beweerde dat ze grote sommen geld inzamelde voor de louche investeringsregeling, zonder het exacte bedrag te noemen. Ze plaatste zichzelf aan de top van de piramide van beleggingsfraude en ontving zware compensaties uit de verkoop van AirBit-effecten.
Suggested articles
EuropeFX Adds New Technology Stocks, Index to Diverse OfferingGo naar artikel >>
De toezichthouder eist een voorlopige voorziening, disgorgement en voorschotrente, samen met civielrechtelijke sancties van Chairez.
Een regeling door een serie Ponzi-zwendelaars
AirBit Club riep beleggers op om in te schrijven op hun pakketten met de belofte van rendementen die tot driehonderd dagen werden uitbetaald. Het geïnvesteerde geld werd naar verluidt gebruikt om te betalen voor cryptocurrency-mijnbouwapparatuur / -software en zijn filialen.
In zijn bedrijfsmodel tekent een gebruiker voor een AirBit Club-account en koopt hij een abonnement of lidmaatschapplan in contanten. Elk pakket heeft een andere cyclus, volume en geschatte winst.
Gelijk aan elke klassieke beleggingsfraude, verdubbelden de aanvankelijke investeerders hun geld. De regeling is echter al op het eerste gezicht frauduleus, gezien de toenemende moeilijkheidsgraad van Bitcoin mining.
Promotors van de regeling richtten zich vooral op de Latino’s en Spaanstalige gemeenschappen, en lokten hen in de frauduleuze investering met extreem hoge rendementen.
De Amerikaanse autoriteiten hadden hun radar al lange tijd op deze frauduleuze regeling gericht. Eerder dit jaar werden de twee oprichters van de regeling, samen met drie andere medewerkers, aangeklaagd door justitie.
Interessant is dat de oprichters van AirBit een geschiedenis hebben van het runnen van Ponzi-schema’s, aangezien ze drie jaar geleden een boete van $ 1,4 miljoen kregen voor het runnen van Vizinova, een andere frauduleuze regeling.