W 2003 r. inwestorzy Lancer Group pozwali Citco za rzekome świadome rozpowszechnianie „wprowadzających w błąd” oświadczeń o wartości aktywów netto (NAV). Citco ostatecznie poinformowało inwestorów, że rezygnuje z funkcji administratora funduszy Lancera, ale nie podało wyjaśnienia. Chociaż Citco zwróciło uwagę na fakt, że domagało się od zarządu firmy Lancer oświadczeń dotyczących prawidłowości wycen, sędzia Shira Scheindlin napisała: „Chociaż działania te świadczą o kwestionowaniu przez Citco Group liczb, można je również interpretować jako wysiłki Citco Group mające na celu ukrycie własnego zaangażowania w ten proces”. Ostatecznie Citco zawarło ugodę z inwestorami.
W 2013 roku trzy systemy emerytalne z Luizjany, które zainwestowały 100 milionów dolarów w fundusz hedgingowy obiecujący wysokie zyski przy niskim ryzyku, pozwały Citco, które zarządzało transakcją. W pozwie zarzucono, że Citco powiedziało powiernikom emerytur, że ich inwestycja zyskuje na wartości, podczas gdy nie było to prawdą, ponieważ Citco wprowadziło inwestorów w błąd co do prawdziwej wartości aktywów inwestycji.
W marcu 2015 roku Roger Corman i jego żona złożyli pozew przeciwko Citco, zarzucając naruszenie obowiązku powierniczego, oszustwo, wprowadzenie w błąd i bezpodstawne wzbogacenie, twierdząc, że ostatecznie stracili do 60 milionów dolarów z powodu niewłaściwych działań i zaniechań Citco, administratora funduszu.
Inwestorzy w Fairfield Greenwich Group, największym operatorze „feeder funds” dla oszusta Ponziego Bernarda Madoffa, wnieśli pozew przeciwko Citco w sprawie Anwar v. Fairfield Greenwich, Sąd Okręgowy USA, Południowy Okręg Nowego Jorku, przed sędzią Shirą Scheindlin. Inwestorzy twierdzili, że Citco był zobowiązany do niezależnego obliczania wartości aktywów netto funduszy i przekazywania tych liczb akcjonariuszom, ale zamiast tego: „Citco ślepo i lekkomyślnie polegał na informacjach dostarczonych przez Madoffa i Fundusze, aby obliczyć i rozpowszechnić NAV Funduszy … mimo że informacje te były ewidentnie błędne”. Citco zostało oskarżone o brak właściwego monitorowania i wyceny inwestycji Fairfield Greenwich, z których ponad 7 miliardów dolarów zostało wysłanych do Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Inwestorzy powiedzieli, że ponieśli duże straty z powodu oszustw i zaniedbań Citco, gdy schemat Ponziego Madoffa został ujawniony w grudniu 2008 roku. W sierpniu 2015 roku Citco zgodził się zapłacić 125 milionów dolarów, aby rozstrzygnąć roszczenia, które wprowadziły w błąd inwestorów do inwestowania z Fairfield Greenwich Group. Ugoda była największą ugodą z administratorem lub powiernikiem związaną z oszustwem Madoffa.
.