US Securities and Exchange Commission (SEC) obciążyła innego sprawcę masowego, AirBit Club, który mówi się, że jest promotorem wysokiego szczebla systemu marketingu wielopoziomowego.
Ogłoszono we wtorek, Karina Chairez została oskarżona z powodu jej roli w promowaniu systemu jako niezarejestrowany broker. Komisja twierdziła, że zbierała inwestorów do oszukańczego systemu wykorzystując platformy mediów społecznościowych i robiła spotkania osobiste.
Pozew przeciwko niej twierdził, że zebrała duże sumy pieniędzy dla podejrzanego systemu inwestycyjnego, bez podania dokładnej kwoty. Umieściła się na szczycie piramidy oszustw inwestycyjnych i otrzymała wysokie rekompensaty ze sprzedaży papierów wartościowych AirBit.
Sugerowane artykuły
EuropeFX Adds New Technology Stocks, Index to Diverse OfferingGo to article >>
Regulator domaga się od Chairez nakazu sądowego, zwrotu kosztów i odsetek wstępnych oraz kar cywilnych.
Scheme by a Serial Ponzi Scammers
AirBit Club nakłaniał inwestorów do subskrybowania swoich pakietów pod obietnicą zwrotów wypłacanych przez okres do trzystu dni. Zainwestowane pieniądze zostały rzekomo wykorzystane do zapłaty za sprzęt/oprogramowanie do wydobywania kryptowalut i jego filie.
W swoim modelu biznesowym użytkownik rejestruje się na koncie AirBit Club i kupuje subskrypcję lub plan członkowski w gotówce. Każdy pakiet ma inny cykl, objętość i szacowany zysk.
Podobnie jak w przypadku każdego klasycznego oszustwa inwestycyjnego, początkowi inwestorzy podwoili swoje pieniądze. Jednak schemat ten jest oszukańczy nawet na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę rosnącą trudność wydobycia Bitcoin.
Promotorzy schematu celowali głównie w społeczności latynoskie i hiszpańskojęzyczne, wabiąc je do oszukańczej inwestycji z niezwykle wysokimi zwrotami.
Władze USA już od dawna miały swój radar na tym oszukańczym schemacie. Na początku tego roku dwóch założycieli systemu, wraz z trzema innymi współpracownikami, zostało oskarżonych przez departament sprawiedliwości.
Co ciekawe, założyciele AirBit mają historię prowadzenia schematów Ponziego, ponieważ trzy lata temu zostali ukarani grzywną w wysokości 1,4 miliona dolarów za prowadzenie Vizinova, innego oszukańczego systemu.
.