A Comissão de Títulos e Câmbios dos EUA (SEC) cobrou a outro grande promotor do AirBit Club, que se diz ser um promotor de alto nível do esquema de marketing multinível.
Annunciado na terça-feira, Karina Chairez foi indiciada devido ao seu papel na promoção do esquema como corretora não registada. A comissão alegou que ela reuniu investidores para o esquema fraudulento utilizando plataformas de mídia social e fez reuniões presenciais.
A ação judicial contra ela alegou que ela levantou grandes somas de dinheiro para o esquema de investimento obscuro, sem mencionar o valor exato. Ela se posicionou no topo da pirâmide da fraude de investimentos e recebeu pesadas compensações pela venda de títulos AirBit.
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O regulador está buscando a tutela cautelar, o desgorgement e os interesses do preconceito, juntamente com as penalidades civis de Chairez.
A Scheme by a Serial Ponzi Scammers
AirBit Club solicitou aos investidores que subscrevessem os seus pacotes com a promessa de rendimentos pagos por até trezentos dias. O dinheiro investido foi alegadamente usado para pagar equipamentos/software de mineração de moeda criptográfica e suas afiliadas.
No seu modelo de negócio, um usuário assina uma conta no AirBit Club e compra uma assinatura ou um plano de associação em dinheiro. Cada pacote tem um ciclo, volume e lucro estimado diferente.
Simples a qualquer fraude clássica de investimento, os investidores iniciais duplicaram o seu dinheiro. No entanto, o esquema é fraudulento mesmo à primeira vista, dada a crescente dificuldade de mineração de Bitcoin.
Os promotores do esquema visavam principalmente as comunidades latinas e de língua espanhola, atraindo-os para o investimento fraudulento com retornos extremamente altos.
As autoridades americanas já tinham o seu radar neste esquema fraudulento há muito tempo. No início deste ano, os dois fundadores do esquema, juntamente com outros três associados, foram acusados pelo departamento de justiça.
Interessantemente, os fundadores da AirBit têm um historial de gerir esquemas Ponzi, pois foram multados em $1,4 milhões há três anos por gerir Vizinova, outro esquema fraudulento.