US Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalat en annan förövare av den massiva, AirBit Club, som sägs vara en hög nivå promotor av multi-level marketing system.
Anmäldes på tisdagen, Karina Chairez åtalades på grund av hennes roll i främjandet av systemet som en oregistrerad mäklare. Kommissionen hävdade att hon samlade investerare för det bedrägliga systemet med hjälp av sociala medieplattformar och gjorde personliga möten.
I stämningsansökan mot henne hävdades att hon samlade in stora summor pengar för det skumma investeringssystemet, utan att nämna den exakta summan. Hon placerade sig själv högst upp i pyramiden av investeringsbedrägerier och fick stora ersättningar från försäljningen av AirBit-värdepapper.
Föreslagna artiklar
EuropeFX adderar nya teknologiaktier, index till ett mångsidigt utbudGå till artikel >>
Regulatorn kräver föreläggande, utdelning och förskottsränta samt civilrättsliga påföljder från Chairez.
Ett system av en serie Ponzi-bedragare
AirBit Club uppmanade investerare att prenumerera på deras paket med löfte om avkastning som betalades i upp till trehundra dagar. De investerade pengarna påstods användas för att betala för utrustning/mjukvara för gruvdrift av kryptovalutor och dess dotterbolag.
I dess affärsmodell tecknar sig en användare för ett AirBit Club-konto och köper en prenumeration eller en medlemskapsplan kontant. Varje paket har en annan cykel, volym och beräknad vinst.
Som i alla klassiska investeringsbedrägerier fördubblade de första investerarna sina pengar. Systemet är dock bedrägligt även vid en första anblick, med tanke på den ökande svårigheten att bryta Bitcoin.
Promotorerna för systemet riktade sig främst till latinamerikanska och spansktalande samhällen och lockade in dem i den bedrägliga investeringen med extremt höga avkastningar.
De amerikanska myndigheterna hade redan länge haft sin radar på detta bedrägliga system. Tidigare i år åtalades de två grundarna av systemet, tillsammans med tre andra medarbetare, av justitiedepartementet.
Interessant nog har grundarna av AirBit en historia av att driva Ponzi-företag eftersom de för tre år sedan dömdes till böter på 1,4 miljoner dollar för att ha drivit Vizinova, ett annat bedrägligt system.