Americká Komise pro cenné papíry (SEC) obvinila dalšího pachatele masivního AirBit Clubu, který je údajně vysoce postaveným propagátorem tohoto systému víceúrovňového marketingu.
V úterý bylo oznámeno, že Karina Chairez byla obviněna kvůli své roli při propagaci tohoto systému jako neregistrovaný makléř. Komise tvrdila, že shromažďovala investory pro podvodné schéma s využitím platforem sociálních médií a prováděla osobní schůzky.
V žalobě proti ní se uvádí, že pro pochybné investiční schéma získala velké částky peněz, aniž by uvedla přesnou částku. Sama se umístila na vrchol pyramidy investičního podvodu a z prodeje cenných papírů AirBit získala vysoké náhrady.
Navržené články
EuropeFX přidává nové technologické akcie, index k rozmanité nabídcePřejít na článek >>
Regulátor požaduje po Chairezové soudní zákaz, odpuštění a úroky z prodlení spolu s občanskoprávními sankcemi.
Schéma sériového Ponziho podvodníka
AirBit Club vyzýval investory k předplatnému svých balíčků pod příslibem výnosů vyplácených až po dobu tří set dnů. Investované peníze byly údajně použity na zaplacení zařízení/softwaru pro těžbu kryptoměn a jejích poboček.
V jejím obchodním modelu se uživatel přihlásí k účtu AirBit Club a koupí si předplatné nebo členský plán v hotovosti. Každý balíček má jiný cyklus, objem a odhadovaný zisk.
Podobně jako u každého klasického investičního podvodu počáteční investoři zdvojnásobili své peníze. Vzhledem k rostoucí obtížnosti těžby bitcoinů je však toto schéma podvodné již na první pohled.
Propagátoři schématu se zaměřovali především na latinskoamerické a španělsky mluvící komunity a lákali je na podvodné investice s extrémně vysokými výnosy.
Úřady USA měly tento podvodný systém již delší dobu v hledáčku. Začátkem letošního roku byli dva zakladatelé tohoto schématu spolu s dalšími třemi společníky obviněni ministerstvem spravedlnosti.
Zajímavé je, že zakladatelé společnosti AirBit mají za sebou historii provozování Ponziho schémat, neboť před třemi lety byli pokutováni částkou 1,4 milionu dolarů za provozování dalšího podvodného schématu Vizinova.