米国証券取引委員会（SEC）は、マルチレベルマーケティング方式のハイレベルプロモーターと言われる大規模な AirBit Club の別の加害者を起訴しました
火曜日に発表したカリーナ・シャイレズは、未登録ブローカーとして方式を推進したため起訴されたのです。 委員会は、彼女がソーシャルメディアのプラットフォームを利用して詐欺的なスキームのために投資家を集め、対面でのミーティングを行ったと主張しています。
彼女に対する訴訟は、彼女が正確な金額を言及せずに、怪しげな投資スキームのために巨額の資金を調達したと申し立てています。 彼女は投資詐欺のピラミッドの頂点に自分を位置づけ、AirBit証券の販売から多額の補償金を受け取った。
お勧め記事
EuropeFX Adds New Technology Stocks, Index to Diverse Offering記事へ >>
規制当局は民事罰とともに差止救済、没収および予断利息をChairezに要求している。
連続ポンジ詐欺師によるスキーム
AirBit Clubは、最大300日間支払われるリターンを約束し、彼らのパッケージに加入するように投資家を勧誘しました。
そのビジネスモデルでは、ユーザーはエアビット・クラブのアカウントにサインし、サブスクリプションやメンバーシッププランを現金で購入します。 各パッケージには、異なるサイクル、ボリューム、および推定利益があります。
古典的な投資詐欺と同様に、初期の投資家は資金を倍増させました。 しかし、ビットコインの採掘難易度が上がっていることを考えると、このスキームは一見しただけでも詐欺的です。
このスキームのプロモーターは、主にラテン系およびスペイン語圏のコミュニティをターゲットにして、非常に高いリターンで詐欺的投資に誘い込んでいます。
興味深いことに、AirBit の創設者は、3年前に別の詐欺的スキームである Vizinova を運営し、140 万ドルの罰金を科されたため、ねずみ講を運営した過去があります。