La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato un altro autore del massiccio AirBit Club, che si dice sia un promotore di alto livello dello schema di marketing multilivello.
Annunciato martedì, Karina Chairez è stata accusata per il suo ruolo nel promuovere lo schema come broker non registrato. La commissione ha sostenuto che ha raccolto investitori per lo schema fraudolento utilizzando piattaforme di social media e ha fatto incontri di persona.
La causa contro di lei ha sostenuto che ha raccolto grandi somme di denaro per il losco schema di investimento, senza menzionare l’importo esatto. Si è posizionata in cima alla piramide della frode di investimento e ha ricevuto pesanti compensazioni dalla vendita di titoli AirBit.
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Il regolatore sta cercando sollievo ingiuntivo, disgorgement e interessi di pregiudizio, insieme alle sanzioni civili da Chairez.
Uno schema di un truffatore Ponzi seriale
AirBit Club ha sollecitato gli investitori a sottoscrivere i loro pacchetti con la promessa di rendimenti pagati fino a trecento giorni. Il denaro investito è stato presumibilmente utilizzato per pagare le attrezzature/software di estrazione di criptovaluta e i suoi affiliati.
Nel suo modello di business, un utente firma per un account AirBit Club e acquista un abbonamento o un piano di adesione in contanti. Ogni pacchetto ha un ciclo diverso, un volume e un profitto stimato.
Similmente a qualsiasi frode classica di investimento, gli investitori iniziali hanno raddoppiato i loro soldi. Tuttavia, lo schema è fraudolento anche a prima vista, data la crescente difficoltà di estrazione di Bitcoin.
I promotori dello schema hanno preso di mira soprattutto le comunità Latinx e di lingua spagnola, attirandole nell’investimento fraudolento con rendimenti estremamente elevati.
Le autorità statunitensi avevano già il loro radar su questo schema fraudolento per molto tempo. All’inizio di quest’anno, i due fondatori dello schema, insieme ad altri tre associati, sono stati accusati dal dipartimento di giustizia.
Interessante, i fondatori di AirBit hanno una storia di gestione di schemi Ponzi in quanto sono stati multati di 1,4 milioni di dollari tre anni fa per la gestione di Vizinova, un altro schema fraudolento.