Comisia americană pentru valori mobiliare și schimb valutar (SEC) a acuzat un alt autor al masivului AirBit Club, despre care se spune că este un promotor la nivel înalt al schemei de marketing multi-nivel.
Anunțată marți, Karina Chairez a fost acuzată din cauza rolului său în promovarea schemei ca broker neînregistrat. Comisia a susținut că ea a adunat investitori pentru schema frauduloasă utilizând platformele de socializare și a făcut întâlniri în persoană.
Procesul împotriva ei a susținut că a strâns sume mari de bani pentru schema de investiții dubioasă, fără a menționa suma exactă. Ea s-a poziționat în vârful piramidei de investiții frauduloase și a primit compensații mari din vânzarea titlurilor de valoare AirBit.
Articole sugerate
EuropeFX adaugă noi acțiuni tehnologice, un indice la o ofertă diversificatăVezi articolul >>
Autoritatea de reglementare solicită măsuri asiguratorii, dezmăț și dobânzi prealabile, precum și penalități civile de la Chairez.
O schemă a unor escroci Ponzi în serie
AirBit Club a solicitat investitorilor să se aboneze la pachetele lor pe baza promisiunii unor randamente plătite timp de până la trei sute de zile. Se presupune că banii investiți au fost folosiți pentru a plăti echipamente/software de minerit de criptomonede și pentru afiliații săi.
În modelul său de afaceri, un utilizator se înscrie pentru un cont AirBit Club și cumpără un abonament sau un plan de membru în numerar. Fiecare pachet are un ciclu, un volum și un profit estimat diferit.
Similar oricărei fraude de investiții clasice, investitorii inițiali și-au dublat banii. Cu toate acestea, schema este frauduloasă chiar și la prima vedere, având în vedere dificultatea din ce în ce mai mare a mineritului Bitcoin.
Promoterii schemei au vizat mai ales comunitățile latino-americane și hispanofone, atrăgându-i în investiția frauduloasă cu randamente extrem de mari.
Autoritățile americane aveau deja radarul pe această schemă frauduloasă de multă vreme. La începutul acestui an, cei doi fondatori ai schemei, împreună cu alți trei asociați, au fost inculpați de către departamentul de justiție.
În mod interesant, fondatorii AirBit au un istoric în ceea ce privește administrarea schemelor Ponzi, deoarece au fost amendați cu 1,4 milioane de dolari în urmă cu trei ani pentru administrarea Vizinova, o altă schemă frauduloasă.
.